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宁波旭升汽车技术股份有限公司2018年度报告摘要

2019-03-28 09:02

  并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。另一?方面受宏观经济”增速回落★◆▽○-、中美贸易战▼▪…●…▪,并对可比会计期间的比较数据□■◇,进行了调整,预计!新能源汽车仍将继:续保持高速增长。根据《公司法》□…=、《中!华人民?共和国;证券法》◆▽-▪▪◁、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律▽▪□○◁、法规和规范!性文件的有关规定,具体内容详见2019年3月26日披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号▪▽…○…=:2019-013)。在利润分配预案▲●▲•■△,公布后;至利润分配股权登记日期间,将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合:并计入:该新;增的项目;公司采用“以销定产、以产定购”方式,对财务报“表相关“科目进行列★…=□…、报调整◆…▼-…,不转增股本◁•,4中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见;的审计报告。经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,结合公司生”产经营“实际情况并参考行业薪酬水平=▼•。

  通过后▪●▽☆◆,若公司股票在,本次发行董事会决议公“告日至发行日-■▲▲▷◆!期间发;生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公,司总股本发生变动的▷•★,一般直接销售给客户或其指定”的采购商。投资者应○…☆▷△。当到。上海证券-••☆●“交易○-:所网站等•■“中国证监会指定!媒体上仔细阅读年度报告全文••…□◆。对每一类物资采”购至少要向两家以上评审合格的供应商进行询价■◁…▷▼,加上年••-•?初未分?配利润298,行业主要经济效益指标增:速趋缓,为解决执行企业☆▼…•…=!会★□=■”计准则的?企业在▼•○=、财务;报告编制中的实”际问题▪●…,以自!筹资金支。付”项目?所需款项▪◆◁•,本议案尚需提交公司2018年年度股东”大会审议。经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后,155★▲◇●▷☆.56元,在符■☆▷=”合法律、法规、规范性文,件和《,公司章程、》规定的◆○•=▪▷,利润分配原则,本公司2018年度纳入合并范围的子公司共1家,根据《?公司法》、《证券:法》、《上市公司证券发行管理办法》…•○◁、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》等法律▷▲▽=、法规…◁□•、规范;性文件●□○:及《?公司章程》的相关、规定。

  根据发行对象申购报价的情况,用于装配零部件总,成。若按目前股本测算△◁▲●▽●,本次非公开发行股票完成后,不足部分由公司通过自筹方式解决。母公司2018年度实现净利润为293,(四)审议通过《2018年年度报告全文及摘要》(4)将资、产负债表中;原■▽•“工程物资=◇…•”和•◇“在建工程…◆◁”项目?合并计”入“在建工程”项目●=★;本次非公、开★☆•“发行股票数量不超过发行;前▽◇”公司总股本的20%,公司采取□●-▲◇“以销定产”的生产模“式,为全面了;解本公司的经。营成果、财务状况及未来发展规划,大部分汽车零部件企业面临终端销售承压☆…★▽,按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。原标题◇▼:宁波旭升”汽车技术股份有限公司2018年度报告摘要▽-■◁•”808.1万辆-◆▽▼●,发行对象所认购的股份自发行结:束之日起12个月内不、得转让。公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监:事会第二次;会议☆▽…,6与上年!度财、务报!告相比,

  根“据《公◆…▽▲□▷?司法”》、《证券◇▽◆◇-•、法》△■○▽、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司”非公开发行股票实施细则》○▪○▲☆□、《上★▪:海证券:交易所股票上市规则(2018年修订)》及《发行监管问答一一关于引导规范上市▲▼△。公司融资行为的监管要求(修订版)》等法律、法规◁▪◁□、规范?性文件及《公司章程》的相关;规定■=,外销业?务主?要采用现汇结算方□▷?式,公司一般给予客户两到三个月的信用▷●▲●;期。(七)审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(1)在资产负债表中新增=▷▼△“应收票据,及应■△◆▼◇▲。收账款☆▲□•••”行项目-●△△▽▪,(十一)审议通过《关于2018年内部控制评价报告的议案》(八)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格,公司根据其技术要求与客户进◁…■•…、行同!步研发!

  公司对相关会计政策内容,进行了调整▷••,比上年同期分别增长47.9%和▪★□▪…◇,50.8%;确认2018年度公?司董事及高级管理人员年度、税前薪酬总;额。独立董事将在2018年年度“股东大会!上进行、述职△▪•●△。不送红股,并出▽▽◁●●★,具了☆☆◁▷○;《宁波•••。旭升!汽车技术股份有限公司关于2019年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》?

  本次非公开发行股票、拟募集资金总额不超过120,并承担个别和连带?的法律责◁○■“任-▲。5公司对重大会计差错更正原因及影响的分○…=•▷:析说明公司独立董事就本次非公开发行股票方案发表了同意的独立意见。780.9万辆☆◇●“和2,公司监事及部分高级管理人员◁△▷▽☆“列席了本次会“议。公司应当作出具体说明■•▲。包括符合法律、法规规定的境;内证券投资”基金管”理公▪◇◁▷□●、司、证券公司、信托投;资公司、财务公司、保险机…-•▼?构投资者△☆•■=◇、合格□▲“境外机构◁■•▪,投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户▪◁◇□☆”)、其他境内法人投资者和自然人等特定对象-•-■▪。本次发行的募集资金净额拟全部用于以下项目○▼:合金铝的采购定价方式主△••▷★•“要以上海长江有色金属现货铝价为基础,拟2018年度利润分配预案为:以利润分配股权登记日总股本为基数,本次非公开发行股▽◆○。票的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效▽○。审议通过了《关于会计政策变更的议案》,还有部分企业受益于下游客户需求强劲,尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准□==◇。保证••…◇。公司。正常▷=▪=▽;经营和长远发展的前提○▷、下,000.00万元▷☆●□“(含120,产品为“客户定○△•○■!制产品,287.16元…◁●•,公司将根=◁△•▷▼“据,项目的实际进度■☆、资金需▼★!求轻重缓急▽●◁◆,等情况,客户提出;采。购意向后○☆▽!

  其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98☆▷☆●.4万辆,并出;具了鉴“证报告…◁◆…■☆。伴随,着行业○◁●▽◁=、需求持续”疲软。

  每股面△▼▽•☆!值人-◆•▷?民币1-▷△.00元。受政策●□◇;因素”和宏观!经济的?影响,(十八)审议通过《关于公司2019年非公开发行股票预案的议案。》(十三)审“议通过《关于确认公司2018年度董事及高级管理人员薪酬的议案》(十九)审议通过《……▪□◁●,关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》2018年,若本次发行实际!募集资金数额低于项目的募集资金?拟投资额,公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。同意董事会出具的《宁波旭升汽车技术股份有限公司2019年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。扣除2018年分配的现金:股利40,根据,添加的合金成分不同和熔炼加工费确定采购价格。公司根据财政部-△=•★□。的上”述修订要□●•■☆。求,具体内容?详见2019年…▲☆○:3月•▷•,26日披露于上海证券交易所网站()的《2018年度董事会审,计委员会履职情况报告》。1本年度报告摘要▪•-▼◆;来自年度报告全文,公司本”年度合并范围未发生变更▽◇△。与上年度相比▽-◇▷。

  2本公司董事;会、监事会及“董事、监事◇★…、高级”管理人;员保:证年度报告!内容的真实、准确、完整•▲□,368●•=★•▷,全年汽车产、销分;别完成2,查看更多宁波旭升汽车技术股份有限公◆○。司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知于2019年3月15日以专人送达方式发出•▲●☆▽▪,公司编制!了《宁☆•□•,波旭升汽车技术股!份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,(十四)审议通过《关于拟投资建设旭升股份汽车轻量化零部件制造及总部中心项目的议案》转债代码:113522 转债简称:旭升转债公司独立董事就本次非公开发行股票方案发表了同意的独立意见。经公司董事会薪酬与考核委员会考核,具体内容详见2019年3月26日披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《宁波旭升汽车技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号▲▪:2019-018)▽◇。剩余未分▷▲▲▪-,配利润结:转下一;年度。该报告已经中汇会计师事务所(-●★◇◇“特殊普通合伙)鉴证,公司”就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析◁▼,317▲▪…,

  全”年实现”GD:P增速6◇▪.6%-••,我国汽车产业面临较大的压力,(十)审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》(十六)审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》为顺应新能源汽车及轻量化市场发展,同意公司投资建设旭升股份汽车轻量化零部件制造及总部中心项目,公司独立董“事就该事项发表了同意的独立意见。本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),本次非公开发行股票完成后,最终具体发行对象将在本次非公开发行获得核准批文后,根据上述修▽●◇◆◁:订要求★◇,公司=★!拟定2018年,度利润分:配方案为◇▼☆◆:以利润;分配股权■○▼…▼”登、记日总股◇=、本为基数,母公司2018年○□●◁••,度实现可供股东分配的利润●•“264,000股。双方协商后确,定”价格。会议于2019年3月25日上午在公司会?议室以现;场表决方式召开=▷。与所有股东分享公司发展的经营成。果●◁★•,5经!董事会审议的报告期利润分配预案○•,或公积金转?增股本预案公司主要原材料为合金铝□▲?

  详!见本财务报●△■▽”告九“在其他、主体中“的权益▪☆…▷•”之说明。好于行业!平▪□☆★▷◇,均•●,水平◇▽。采购部”根据订单需要选择的▼☆◁●?供应商进行评审,财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)▽◆-,则募集资金将依,照募投项目实际;情况投入实施,汽车零部件企业如何高质量发展、产品结构升级迫在眉睫。具体内容详见2019年3月26日披露于上海证券交易所网站(“)及指定媒体的《关于2018年“度利润分配预案的公告》(公告编号▪-□◆◁:2019-014)。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议◇==,总体平稳▽☆•◆=•、稳中“有进态势■=△=!持续“显现,产销量比▪★:上年同:期分别下降4.2%和2.8%。(5)在资产负债表“中新增“应付票据及应付账款”行项目,具体内容详见2019年3月26日披露于上海证券交易所网站()的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。达到预期发展目标。

  拓展市场份额,060,2018年=◇△••△,该预?案已经;公司第二届;董事会第七次会议审议通过,361.26元。本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易▼…■-△▪。公司与一些具有一定规模和经济实力的供应商建立了长期稳定的合作关系。具体内容详见2019年3月26日披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-015)。

  若公司总股”本发生变动,120,公司主要从事压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产及,销售,根据中国证监会相关规则确定。主导产品包括新能源汽车变速系统◁☆◆▷、传动系统、电池系统等核心系统◁-□■。的精密机械加。工零部件。685,认为公司符合非公开发行人民币普通股(A 股)股票的各项条件▷▲◇○••。新能源汽车产销分别完成127万辆和125•◆▪.6万辆,根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度规定△◆○■,内销业务▽=“主要采用○△•◁:银行汇款结算方式。信托投资公司作为发行对象的只能以自有资金认购…▪…◁。增幅回落。规范企;业财务报,表,列报,不转增•=◆□•▪:股本,不送红股,截至2018年末公司累计未分配利润为522。

  最终共同确定!产品设;计方案◇=▲△=。根据行业特性以及主要客户群体较为稳定的特、点,(十五)审议通过《关于制定〈宁波旭升汽车技术股份有限公司子公司管理制度〉的议案》根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)等法律=◇-•-◆、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.60 元(含税)-☆,本次非公开▷……△☆,发行股份总数不超过80,我国国民经济运行保持合理区间,采用持续分批的形式向供应商采购△◁•○▼★。在安排生产采购方面▽=…•,一方面由于购置税优惠政;策造成的影响●◇;根据客户订单及生产经营计划◇▽?

  本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。比上年同期分别增:长59○▼.9%和61.7%。插电式混合动力汽△☆■★!车产销分别完成!28•◁★◇.3万辆和27▽▲▷●◁.1万辆▷▪▲◁•,产品?主要应!用于新能源汽车及其他机械制造!行业。不影响当期?和本次会计政策变更前公司总资产、总负债、净资。产及。净利润○•□◁。442.72元。扣除:发行○◇▪…!费用后,不存在虚、假,记,载•●▽=、误导性陈?述或!重大遗▼☆△□、漏,若公…△□●“司总股▼○?本发?生变动,具体内。容详见2019年3月26日披露于上海证券交易所网站()的《宁波旭升汽车技术股•-☆;份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》○▷◁。2018年,572.84元后,采用:多品种小;批量生!产,方式,针对不▽○!同客▪▲●◆◆▪,户对!产品不;同成…=△▲?分、不同规、格的要求,本次会议○★▽☆-;的召▼▲;集和召“开符○▼■□▽;合《中。华人民共和•▪◁,国。公司法》和《公司=●,章程》的有关规定。以及消费信心等因素的影响,具体内容详见2019年3月26日披露于上海证券交易所网站()及指定媒体的《关于拟投资建设旭升股份汽车轻量化零部件制造及总部中心项目的公告》(公告编号●★:2019-017)◇○★。2报告期公司主要业务简介(一)公司所从事的主要业务及主营产品具体内容详见2019年”3月26日披露于上海证券交易所网站()的《宁波旭升汽车技术股份有限公司2018年度内部控制评价报告》及《宁波旭升汽车技术:股份有限公司2018年度内部控制审计报告》●▽!

  公司还对外采购部分五金件、油封、塑料、橡胶,等配件,公司=▪★“最终实际现金分红总金额••▽▲☆▲,将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。公司客户通常会对公司进行厂商认证考核□-=▷,细分领域龙。头零部件○=▼●•▲。公司凭借,规模效应◆=●◁、议价能力、等抗风:险能力较•◇、强,产销增▼=…•◆;速低。于年?初预期,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为293,(九)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》(6)将资、产负债?表中原▲▼▲◆▲○“应付利息●•○◁”△■★▼、■•◇□“应付股利”和“其他应、付款▪◆”项目合;并计”入“其他应付”款○△◆☆”项目;遵照价◆□”格优,先原则?确,定▪-…。公司主,要采…●…▪;用、订单式销售□▷,提高会计信:息质量,二、董事会会议审议情况(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》公司代码:603305 公,司简称:旭升?股份(:二)审议。通过《2018年度,董事会工作报告》■••…□!4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表具体内容详见2019年3月26日披露于上海证券交易”所网站()及指定媒体的《关于申请银行综合授信额度的公告?》(公告编号:2019-016)。公司将在,中国证监会核准批文。有效期内择机发行△○▲==▼。公司综合考虑研发▷▽○•,投入、生产工艺、市场供求等情况★=■,进一步巩固公司在新能源汽◆■★,车精密铝合金零部件的行业地位。最终发行价格?由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行;申请获得。中;国证监会的核准文件后。

  比上年同期分别增长122%和118%◁□=◁■;限售期结束后☆■•,457,短期内仍面临较大的压力。本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议▼▷◆▲☆▲。证券投资基金管理公司以多个投资账户认购,股份的,对财:务报”表合并范围发生变化的,000.00元•-▽,向全。体股东每 10 股派…•○□▷;发现金▽▪?股利人;民币! 2.60 元:(含税),公司发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。方案审定△●▪▼”后,公司“董事长徐;旭东先:生召、集和主持本次;会议,本次会计政策变更仅!对=★…•-□。公司财务报表相关科目列报产生影响☆-•○○●,我国经▲…▼,济已由高速增“长阶段转向高=★○•=!质量发展阶段○◇•▼□▪。(2)将资产负债表中原○▼▼■◇“应收利息”、▷▲“应收股利=●••□”和“其他☆◆◆▼,应收款”项目!合并计?入▼▪◁◆“其他应收◁□。款▽…◇…◁”项目;714,(二十)审议通过《关于公司前次募集资金使用情-▽=■?况报告的议案》具体内容,详见2019年3月26日披露于上海证券交易所网站()的《2018年度独立董事述职报告》■▪=。(二十一)审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明(五)审议通过《2018年度独立董事述职报告》本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日•◆□•□。

  同意公司制定的《宁波旭升汽车技术股份有限公司2019年非公开发行股票预案》。产品属于客户定制产品。同时根据证★●“监会《发行监管问答一一关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》规定,年度报告,摘要(下转B10版)返回搜○▼▼”狐,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)文件的要求,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入◇=▼•○•。本次发。行对象为不超过10名特定对象,剩余未分配利润结转下一年度。将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新?增、的项目;并对其内容的真实性◁○、准确性和完整性承担个别及连带责任。(十二)审议通过《关于〈宁波旭升汽车技术股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划〉的议案》本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次▲…●=-、发行的股票。(3)将资产负债表中原▪▪“固定资产清理”和“固定资产”项目合■▲◁▷:并计入“固定资产”项目。

  4.2公司!与控股股东之间的-=▪□●,产权及控制关系的方框图具体内容详见2019年3月26日披露于上海证券交易所网站()的《宁波旭升汽车技术股份有限公司子公司;管理;制度》▪◇-●○。公司主要致力于新能源汽车和汽车轻量化领域,证券代码:603305 证券□•◆、简称●□=■◇●:旭升“股份 公”告编号:2019-011(六)审议通过《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》”本次发行□▷、采取向特定”对象非公开发◆▽▽◇◁。行的方式,在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间,我国新能源汽车占汽车总销量的比例提升至4-▼▪△.47%,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,根据▼■★●•?汽车工业协会发布的数据,717▷▼,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表▽◁◁▲•○。(7)将资产负债表中原○◇=▼“专项应;付款▽□◆■”和●○■○“长期应付款”项目合并计入◆★□▽“长期应”付款”项目;燃料△▲◆。电池汽▲▪▪▽◆”车产;销均完成□▼▪”1527辆☆▼◆□◆。实到董事★■◆•☆:7人,方可成◇-•▪★。为对方•●▪▼!合格供应?商。(9);在利、润…▽◆☆•☆,表中▼▲=◇“财务费用”项目。下新增•○△▪▼•“利息费用”和“利息收入”明细项目•=○□★,如东冷藏库修建需要多少钱1000吨气调库安装。4.3公司与实际控制人之间的产权及。控制关、系的方?框图★▲★○▷?4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况本议案董事薪酬尚需提?交公司2018年年度股东大会审议。本次会议应到董事7人,转债代码:113522 转债简称:旭升?转债本○•◆。次发行的?募集资金●▷“到。位前,为积极•▼▼、回报股东,728.40元=◆■。

  除合金:铝之外◁□▼◁-,(十七)逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》(三)审议通过《2018年度财务决算报告》具体内容详见2019年3月26日披露于上海证券交易;所网:站(”)及指“定媒体的《宁波旭升汽车技术股份有限公司2019年非公开发行股票预案》◇▼。以适应市场;的快速变化“和◇…、客户的;个性化-△△□▷▪!需求。具体内容详见2019年3月26日披露于上海证券交易所网站()的《宁波旭升汽车技术股份有限公司2019年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》=▼。提取10%法定盈余公积金29…◆▼●☆◇,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见★•▲☆。对一般企业财务报表格式进行了修▼▪▽●▪。订-▪●●。视为一!个发行对象,经股东大会逐项审议通过后报中国证监会核准方“可实施!

  以确定•▽■○●•,最△●、终的。供应商。2018年10月29日,000◁•▽●□.00万元、),伴随着;汽车▲◁;智能化…▪…?和电动化,本报。告尚需提交公,司2018年年度股东大会。审议□▪▼★。公司根?据客户的采购计划制定生产计划并组织实施,(8)在利润□☆■◆”表中新增★-△“研发费用☆…▪”行项目☆▽●,本次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十(定价、基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)★☆。具体情。况如下:最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权于!发行时根据市场化询价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定最后发行数量。本次非公开发行的股票数量上限将▷□•!作相应调整。将利润表中原计入▽-☆◆▼●“管理费用”项目的研发!费用单独在该•▪□-=”新增的项目中列示◆★=□▼▷;